Отмывание средств, полученных незаконным путем, представляет собой действие по преобразованию денег или других денежных инструментов, полученных из незаконных действий, в деньги или инвестиции, кажущиеся законными, чтобы их незаконное происхождение не могло быть обнаружено. Для компаний, у клиентов которых есть возможность вносить и снимать средства со своих счетов, применяются как национальное, так и международное законодательство.
Multi-AF придерживается высших стандартов в области противодействия отмыванию денег (AML) и финансированию терроризма и требует от своих сотрудников полной реализации стандартов по борьбе с отмыванием средств, полученных незаконным путем. В этой связи Компания проводит полный комплекс мероприятий, направленных на выявление и противодействие отмыванию средств, полученных преступными способами, и финансированию терроризма. Внутренние правила тщательно соблюдаются согласно международным требованиям в этой области.
Процедуры, проводимые Multi-AF для борьбы с отмыванием денег:
Существующие процедуры
Цель процедур по борьбе с отмыванием денег, проводимых Multi-AF, заключается в обеспечении идентификации клиентов, участвующих в определенных действиях, с использованием разумных стандартов и минимального воздействия на законопослушных клиентов. Multi-AF предоставляет всю необходимую помощь международным организациям по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма по всему миру. Для этой цели Multi-AF внедрил сложную электронную систему, которая документирует и проверяет личность клиента и отслеживает все транзакции, а также предоставляет отчеты по всем транзакциям.
Multi-AF тщательно отслеживает подозрительные и крупномасштабные действия и транзакции и своевременно сообщает об этих действиях соответствующим органам. Для обеспечения целостности систем мониторинга и безопасности бизнеса международная правовая база предоставляет юридическую защиту поставщикам такой информации.
Для минимизации риска отмывания денег и финансирования терроризма Multi-AF не принимает наличные средства в качестве депозита и не выплачивает наличные деньги ни при каких обстоятельствах. Компания Multi-AF оставляет за собой право отказать в обработке транзакции на любом этапе, если транзакция связана с отмыванием денег или преступной деятельностью. Согласно международному законодательству Multi-AF не имеет права информировать клиента, если такая подозрительная деятельность была передана соответствующим органам.
Идентификация и верификация клиентов:
Для выполнения законов по борьбе с отмыванием денег Multi-AF требует, чтобы клиент предоставил два документа, подтверждающих его личность. Первым документом, который мы требуем, является документ, выданный правительством и содержащий фотографию клиента. Это может быть паспорт, водительские права (в странах, где водительские права являются основным документом для идентификации), или местное удостоверение личности (за исключением корпоративных доступных карт). Вторым документом, который мы требуем, является счет с полным именем клиента и актуальным адресом, не старше 3 месяцев. Это может быть счет за услуги, банковское письмо, нотариальное свидетельство или любой другой счет с именем и адресом клиента от организации, признаваемой на мировом уровне.
Клиентам необходимо предоставлять актуальную информацию об идентификации и немедленно сообщать о любых изменениях. Клиент должен информировать Компанию о любых изменениях в контактной информации или личных данных своевременно.
Документы, не находящиеся на западных языках, должны быть переведены на английский язык официальным переводчиком; перевод должен быть напечатан, подписан переводчиком и отправлен вместе с копией оригинального документа с четкой фотографией клиента.
Политика оплаты: депозит и вывод
Мы хотели бы привлечь ваше внимание к тому факту, что Multi-AF запрещает возвращение платежей при работе с платежными системами и банковскими картами. Для вывода средств со счета для торговли в одну из этих систем необходимо подать заявку через личный кабинет клиента. Средства получаются в течение 3 рабочих дней. Если средства были утрачены в результате какой-либо транзакции, к сожалению, их нельзя вернуть путем возврата платежа. Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с Уведомлением о рисках перед началом торговли.
При внесении средств на счет клиента Multi-AF имя отправителя средств должно полностью совпадать с именем, указанным при регистрации счета (если платежная система предоставляет имя отправителя средств). Платежи от третьих лиц не принимаются.
Multi-AF требует следовать общепринятому порядку пополнения и вывода средств. Средства могут быть выведены на тот же счет и тем же способом, которым было пополнение. При выводе имя получателя должно совпадать с именем клиента в базе данных Компании. Если пополнение было сделано через банковский перевод, средства могут быть выведены только через тот же банковский перевод в тот же банк и на тот же счет, с которого было сделано пополнение. Если пополнение было сделано через электронную платежную систему, средства могут быть выведены только через электронный платеж в ту же систему и на тот же счет, с которого было сделано пополнение.
Компания принимает платежи в следующих валютах: USD, EUR, RUB. Вывод средств осуществляется только в валюте, в которой было пополнение, чтобы соответствовать мерам по борьбе с отмыванием денег.
Если у вас есть дополнительные вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной почте.